Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат"<BR>26.01.2024 13:57</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462633, Оренбургская обл., г. Гай, ул. Промышленная, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600682030</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5604000700</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02175-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=247; https://www.e-disclosure.ru/Emitent/Registration.aspx</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26 января 2024 года;</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 января 2024 года;</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: </P>
<P>1.	Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Гайский ГОК» принять решение по вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>2.	Созыв и определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК».</P>
<P>3.	Установление даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК».</P>
<P>4.	Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК».</P>
<P>5.	Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК».</P>
<P>6.	Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК».</P>
<P>7.	Определения порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК».</P>
<P>8.	Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» и порядка ее предоставления.</P>
<P>9.	Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК», а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Гайский ГОК».</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные Номер государственной регистрации и дата 1-01-02175-Е от 04.03.1993. Номинал 0,5. Всего 617 698</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Г.Г. Ставский</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.01.2024г.</P>